公告日期:2017-04-19
证券代码:837306 证券简称:全安药业 主办券商:兴业证券
新疆全安药业股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月5日,书面形式。
2、会议召开时间:2017年4月18日
3、会议召开地点:新疆全安药业股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议主持人:冀祖恩
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开
符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定,决议
合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》。
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
此议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2016年年度报告及其摘要》。
议案内容:
2016年年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于2017年4
月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2016年年度报告》(公告
编号:2017-009)及《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-010)。
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
此议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《新疆全安药业股份有限公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
议案内容:
根据股转系统的有关规定,公司对2016年股票发行募集资金存
放与使用情况进行了专项核查,详见公司于2017年4月19日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《新疆全安药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
此议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
此议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2017年度财务预算报告》。
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
此议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2017年度审计机构的议案》。
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
此议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2016 年度利润分配预案》。
议案内容:
结合公司当前实际经营、现金流状况和可供分配利润的实……
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