公告日期：2016-11-29

新疆全安药业股份有限公司



（新疆巴州库尔勒市塔什店镇矿山路北侧）



股票发行情况报告书



（股票代码：837306）



主办券商



福建省福州市湖东路268号



二零一六年十月



目录



释义...... 1



一、本次发行的基本情况...... 3



二、发行前后相关情况对比...... 10



三、新增股份限售安排...... 14



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...... 14



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 15



六、有关声明...... 18



七、备查文件...... 21



释义



在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



释义项目 -- 释义



公司、本公司、股份公司、全安指 新疆全安药业股份有限公司



药业



全泰兴投资 指 深圳市全泰兴投资发展有限公司



杰美达投资 指 深圳市杰美达投资咨询有限公司



新合创医药投资 指 新疆新合创医药投资合伙企业（有限合伙）



股东大会 指 股份公司股东大会



董事会 指 股份公司董事会



监事会 指 股份公司监事会



《公司法》 指 2014年3月1日起实施的《中华人民共和国公司法》



章程、公司章程 指 《新疆全安药业股份有限公司章程》



《监管办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》



《股票发行细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试



行）》



《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细



则（试行）》



推荐主办券商、主办券商、兴业指 兴业证券股份有限公司



证券



中审亚太会计师事务所、会计师指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 北京市竞天公诚律师事务所



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



公司2016年第三次临时股东大会通过的《新疆全安



本次股票发行 指 药业股份有限公司2016年第一次股票发行方案》中



确认的股票发行事宜



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本报告书中出现的数字、股数、比例误差为四舍五入所致，非计算错误。



一、本次发行的基本情况



（一）发行股票的数量



公司以非公开定向发行的方式发行210,000股人民币普通股，募集资金人民币798,000元。



（二）发行价格



本次发行价格为每股人民币3.80元。



根据公司经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月15日出具的编号为“中审亚太审字（2016）020592号”《审计报告》显示，公司2015年度归属于挂牌公司股东的净利润为4,712,068.26元，归属于挂牌公司股东的净资产为22,148,355.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。