公告日期：2016-09-14

公告编号：2016-014

证券简称：全安药业 证券代码：837306 主办券商:兴业证券

新疆全安药业股份有限公司

（新疆巴州库尔勒市塔什店镇矿山路北侧）

2016年第一次股票发行方案

推荐主办券商

福建省福州市湖东路268号

二零一六年九月

声明

本次股票发行方案业经本公司第一届董事会第八次会议审议通过。

本次股票发行方案尚未经公司股东大会审议通过。本次股票发行方案不具有据以股票定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......3

二、发行计划......3

（一）发行目的......3

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......3

（三）发行价格及定价方法......5

（四）发行数量及金额......5

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......6

（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......6

（七）募集资金用途......6

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......8

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......8

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......8

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......9

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联关系及同业竞争等变化情况............................................................................................9

（二）本次发行对其他股东权益或者其他类别股东权益的影响......9

（三）与本次发行相关特有风险的说明......9

四、其他需要披露的重大事项......9

五、拟签署的附生效条件的股份认购协议的主要内容......9

（一）股份认购协议的签署主体......9

（二）股份认购数量......10

（三）认购数量、方式、认购价格及支付方式......10

（四）自愿限售安排......10

（五）协议的生效条件和生效时间......10

（六）协议附带的任何保留条款、前置条件......10

（七）估值调整条款......10

（八）违约责任......11

六、中介机构信息......11

（一）主办券商：兴业证券股份有限公司......11

（二）律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所......11

（三）会计师事务所：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)......11

七、有关声明......12

一、公司基本信息

公司名称：新疆全安药业股份有限公司

（以下简称“全安药业”或“公司”）

证券简称：全安药业

证券代码：837306

注册地址：新疆巴州库尔勒市塔什店镇矿山路北侧

办公地址：新疆巴州库尔勒市塔什店镇矿山路北侧

电话：0996-2187081

传真：0996-2187082

电子邮箱：junejune2006@126.com

法定代表人：彭一峰

董事会秘书：何媛婷

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行系为引入外部投资者，增加公司股本规模以增加股权分散度和提高公众股东持股比例，。本次股票发行所募资金将主要运用补充公司流动资金，加大市场开拓力度，支持公司产品的推广，加快公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。