公告日期：2023-05-26

证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐
东莞市顺林模型礼品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：东莞市顺林模型礼品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：东莞市顺林模型礼品股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长刘学深先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市顺林模型礼品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,306,900 股，占公司有表决权股份总数的 57.498%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事候勇强因出差缺席；董事颜军容因出
差缺席。


2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王建新因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容 详见公 司 于 2023 年 4 月 28 日在全国 股份转 让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2023-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 17,306,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容 详见公 司 于 2023 年 4 月 28 日在全国 股份转 让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2023-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 17,306,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年4月28日在全国股份转让系统官（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》
（公告编号为 2023-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 17,306,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年4月23日在全国股份转让系官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2023-011）。2.议案表决结果：
同意股数 17,306,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容 详见公 司 于 2023 年 4 月 22 日在全国 股份转 让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2023-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 17,306,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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