公告日期：2023-04-28

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东莞市顺林模型礼品股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘学深



6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2022 年董事会工作情况。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》(公告编号2023-007)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-008)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2022 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财



务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务

预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：



根据公司的经营情况以及发展需要，2022 年度不进行权益分派。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）的议案》

1.议案内容：



公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务



审计机构，聘期一年。2023 年度审计费用由董事会按市场价格合理确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.……
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