公告日期：2024-05-23

证券代码：837299 证券简称：小鱼股份 主办券商：兴业证券
福建小鱼网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 59 号 501 单元 E 区公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚锦添
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建小鱼网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《福建小鱼网络科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,676,150 股，占公司有表决权股份总数的 62.6117%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事刘震、王佩萱、姚锦程、吴小婷因个
人原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事戴小芸、朱明辉因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务进行决算并予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,676,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度董事会工作予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,676,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度监事会工作予以汇
报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,676,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，未分配利润将用于支持公司的业务发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,676,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《小鱼股份：2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-030）和《小鱼股份：2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,676,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财……
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