公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-003

证券代码：837299 证券简称：小鱼股份 主办券商：兴业证券

福建小鱼网络科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2024 年发生 （2023）年与 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 金额 关联方实际 生金额差异较大的原因
发生金额

购买原材料、燃料
和动力、接受劳务

出售产品、商品、 提供代理销售服 30,000,000.00 公司增加新的营收项
提供劳务 务 目。

委托关联方销售产
品、商品
接受关联方委托代
为销售其产品、商
品
其他

合计 - 30,000,000.00 -

（二） 基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：厦门星速机器人有限公司

住所：厦门火炬高新区软件园一期曾厝垵北路 7 号通汇楼 402B-09

实际控制人：杨骏

主营业务：一般项目：服务消费机器人制造；智能机器人销售；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；智能输配电及控制设备销售；进

公告编号：2024-003

出口代理；货物进出口；技术进出口；科技中介服务；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务；软件开发；工业机器人制造；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；专业设计服务；新材料技术推广服务；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器研发；人工智能双创服务平台；集成电路设计；物联网应用服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；互联网设备销售；网络设备销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；信息安全设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医疗设备租赁；医护人员防护用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：厦门星速购网络科技有限公司是由公司实际控制人兼董事姚锦程与他人投资成立的公司，且由姚锦程担任董事长兼总经理。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 01 月 15 日召开第五届董事会第三次会议审议了《关于预计 2024
年日常性关联交易的议案》，本议案内容涉及关联交易，关联董事吴小婷、庄道火、姚锦程、姚锦添回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足 3 人，董事会不对该议案进行表决，该议案提交 2024 年第一次临时股东大会会议进行审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联交易的交易价格全部按照市场价格定价，不存在侵占或输送利益行为；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》规定，关联

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