公告日期:2021-06-23
公告编号:2021-020
证券代码:837298 证券简称:洱海环保 主办券商:申万宏源承销保荐
云南顺丰洱海环保科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长钟顺和先生
6.会议列席人员监事会全体成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》;
1.议案内容:
根据业务发展需要,公司发起人大理顺丰投资管理有限公司的名称变更为大理顺丰农业科技有限公司,发起人名称变更后未改变公司的持股比例,大理顺丰
公告编号:2021-020
农业科技有限公司仍作为公司股东,持有公司 2,700,000 股,占公司总股本的4.50%,公司实际控制人未发生变化,故公司拟对公司章程进行修订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》;
1.议案内容:
因需要审议相关议案,特提请召开 2021 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。
云南顺丰洱海环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日
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