公告日期：2017-08-25

公告编号： 2017-035

证券代码： 837297 证券简称： 中晨电商 主办券商： 五矿证券

上海中晨电子商务股份有限公司

第一届董事会第十一次决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 15 日， 以电子邮件、

专人送达、电话通知等方式。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 25 日

3、 会议召开地点： 上海市虹口区欧阳路 568 号庐迅大厦 17 楼

公司会议室

4、 会议召开方式： 现场方式

5、 会议召集人： 董事长李铁道先生

6、 会议主持人： 董事长李铁道先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-035

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 2017 半年度报告》

1、 议案内容

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ http:// www.neeq.com.cn）上披露的《 2017半年度报

告》（公告编号： 2017-037）。

2、 议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、 议案内容

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ http:// www.neeq.com.cn）上披露的《 募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2017-038）。

2、议案表决情况：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票

3、表决回避情况：

……


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。