公告日期：2017-05-16

公告编号： 2017-017

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证券代码： 837297 证券简称： 中晨电商 主办券商： 中山证券

上海中晨电子商务股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 5 月 15 日

2、 会议召开地点： 上海市虹口区欧阳路 568 号庐迅大厦 17 楼公

司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长李铁道

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审程序符合《公司法》等有关法律、法

规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 33,713,329 股，占公司股份总数的 97.53%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《 2016 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

董事会根据 2016 年的工作情况编写的《 2016 年度董事会工作报

告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 33,713,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,表决时参会股东均无需回避。

(二)审议通过《 2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会根据 2016 年的工作情况编写的《 2016 年度监事会工作报

告》。

2、议案表决结果：

同意股数 33,713,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,表决时参会股东均无需回避。

(三)审议通过《 2016 年度财务决算报告》

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1、议案内容

财务部根据 2016 年的实际经营情况编写的《 2016 年度财务决算

报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 33,713,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,表决时参会股东均无需回避。

(四)审议通过《 2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

财务部根据 2017 年的经营计划编写的《 2017 年度财务预算报

告》。

2、议案表决结果：

同意股数 33,713,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,表决时参会股东均无需回避。

(五)审议通过《 2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容

具体内容详见 2017 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系

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统（ http://www.neeq.com.cn/）披露的《 2016 年年度报告》（公告

编号： 2017-014）及《 2016 年年度报告摘要》（公告编号： 2017-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 33,713,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,表决时参会股东均无需回避。

(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年年度审计机构，同时授权公司董事长协商确定与中兴财光华会计师

事务所（特殊普通合伙）的合同及报酬事项。

2、议案表决结果：

同意股数 33,713,32……
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