公告日期：2019-09-04

公告编号：2019-027

证券代码：837295 证券简称：讯道股份 主办券商：安信证券
深圳讯道实业股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司 2019 年 9 月 2 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过并提请，
决定召开公司 2019 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 23 日 09 时 30 分。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-027

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳讯道实业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《全资子公司对外投资暨关联交易》议案

详见公司 2019 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2019 年 9 月 20 日下午 16:00-18:00

（三）登记地点：深圳讯道实业股份有限公司董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：林东浩 联系电话：0755-27783333
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。


公告编号：2019-027

五、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳讯道实业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 4 日

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