公告日期:2019-09-04
公告编号:2019-024
证券代码:837295 证券简称:讯道股份 主办券商:安信证券
深圳讯道实业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:深圳讯道实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 29 日以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人:董事长杨少波
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会议的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资 (对子公司增资) 》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-024
深圳讯道实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 2 日召
开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于对外投资(对子公司增资) 》的议案, 全资子公司深圳市盈讯贸易有限公司注册资本由 50.00 万元整增资变更为1,200.00 万元整。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,董事会拟提请于 2019 年 9 月
23 日召开 2019 年第五次临时股东大会。会议将审议如下议案:一、《关于对外投资(对子公司增资)》议案,二、《全资子公司对外投资暨关联交易》议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《全资子公司对外投资暨关联交易》议案
1.议案内容:
为推动公司业务布局,本着平等互利的原则,通过友好协商,深圳讯道实业股份有限公司全资子公司深圳市盈讯贸易有限公司(以下简称“子公司”)拟与杨耿城共同出资设立“揭阳盈讯电线电缆有限公司”,注册地为广东省揭阳市,注册资本为人民币 3,000 万元,其中子公司深圳市盈讯贸易有限公司货币出资人
民币 1,530 万元,占注册资本的 51.00%,杨耿城货币出资 1,470 万元,占注册
资本的 49.00%。
2.回避表决情况
董事长杨少波、董事杨良心、杨剑岚作为关联方回避表决。
公告编号:2019-024
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
深圳讯道实业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 4 日
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