公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-017
证券代码：837294 证券简称：鼎宇股份 主办券商：国融证券
江苏鼎宇机械制造股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2019年4月29日以公告的形式发出，满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月23日9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

各位股东应选择其中一种方式表决，如果同一表决出现两种表决方式，以第一次投票表决方式为准。若采用通讯方式表决，在会议当天以邮件的方式进行表

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决。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市锦天城律师事务所陈一佳和余凤仪律师。
（七）会议地点

江苏省无锡市惠山区阳山镇陆通路16号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

董事会根据2018年度工作情况编制的《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

监事会根据2018年度工作情况编制的《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

财务部根据2018年度财务情况编制的《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。
（四）审议《关于公司2018年年度利润分配方案》议案

2018年年度利润不进行分配。
（五）审议《2018年度审计报告》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2018年财务报表并

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出具了中兴财光华审会字（2019）第317030号标准无保留意见的审计报告。
（六）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。
（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台的《预计2019年度日常性关联交易》的公告（公告编号：2019-015）。
（八）审议《关于预计2019年度公司申请借款额度》议案

具体内容详见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台的《预计2019年度公司申请借款额度》的公告（公告编号：2019-016）。
（九）审议《关于续聘2019年度会计师事务所》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，聘期一年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委……
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