公告日期:2019-04-10
公告编号:2019-008
证券代码:837294 证券简称:鼎宇股份 主办券商:国融证券
江苏鼎宇机械制造股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长唐亮
6.会议列席人员:监事会成员和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,召集、召开程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名并选举唐亮为第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,提名唐亮为公司第二届董事会董事长,董事长任期三年,任期与第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-008
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任唐伟伟为总经理》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,聘任唐伟伟出任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任鲍婷婷为董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,聘任鲍婷婷出任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任方艳宇为财务总监》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,聘任方艳宇出任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-008
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
江苏鼎宇机械制造股份有限公司
董事会
2019年4月10日
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