公告日期：2019-04-09

江苏鼎宇机械制造股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第十八次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于2019年3月20日以公告形式发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求。



本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规规定,所作决议合法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数38,380,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名唐亮为第二届董事会董事候选人》议

1.议案内容：



公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名唐亮为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数38,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名唐伟伟为第二届董事会董事候选人》

议案

1.议案内容：



公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名唐伟伟为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数38,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名薛贤为第二届董事会董事候选人》议

案

1.议案内容：



公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名薛贤为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数38,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名魏银春为第二届董事会董事候选人》

议案

1.议案内容：



公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查……
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