公告日期:2019-03-20
江苏鼎宇机械制造股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月15日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长唐亮
6.会议列席人员:监事会成员和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,召开程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名唐亮为第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,对新
定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名唐亮为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
上述经提名的董事候选人符合任职资格,不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作,在第二届董事会成员就任之前,公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名唐伟伟为第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名唐伟伟为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
上述经提名的董事候选人符合任职资格,不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作,在第二届董事会成员就任之前,公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名薛贤为第二届董事会董事候选
1.议案内容:
公司第一届董事会已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名薛贤为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
上述经提名的董事候选人符合任职资格,不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作,在第二届董事会成员就任之前,公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名魏银春为第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名魏银春为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
上述经提名的董事候选人符合任职资格,不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作,在第二届董事会成员就任之前,公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于……
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