公告日期：2017-10-30

公告编号：2017-027



证券代码：837294 证券简称：鼎宇股份 主办券商：国融证券



江苏鼎宇机械制造股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月25日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年10月29日上午9时



3、会议召开地点：公司4楼会议室



4、会议召开方式：现场或通讯表决



5、会议召集人：董事长唐亮



6、会议主持人：董事长唐亮



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司无锡分行申请



贷款暨关联担保》的议案



公告编号：2017-027



1、议案内容



因公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请4,150万元贷款，用于公司流动资金的补充和原材料的购买。该议案具体内容详见 2017年 10月 30日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《公司向交通银行股份有限公司无锡分行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2017-028）。



若此笔借款到期产生续贷，不需要进行审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



根据《江苏鼎宇机械制造股份有限公司章程》规定，本议案涉及关联交易，董事唐亮、唐伟伟回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请2017年第四次临时股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会》的议案



1. 议案内容：



公司拟于2017年11月15日召开2017年第四次临时股东大会，



并将上述一议案提交股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第一届 公告编号：2017-027



董事会第十一次会议决议》。



江苏鼎宇机械制造股份有限公司



董事会



2017年10月30日




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