公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-022



证券代码：837294 证券简称：鼎宇股份 主办券商：国融证券



江苏鼎宇机械制造股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月2日。



2、会议召开时间：2017年8月22日



3、会议召开地点：公司4楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席王际尚



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开



符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》的议案



1、议案内容



公告编号：2017-022



公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定以及《半年度报告内容与格式指引（试行）》的要求编制了2017年半年报告，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表了审核意见如下：



（1）《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、



公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股



份转让系统有限责任公司的各项规定，报告全文内容真实、公允地反映出公司2017年上半年的经营管理成果和财务状况，完整地披露了规定应披露的内容，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需提交公司股东大会表决。



三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



公告编号：2017-022



江苏鼎宇机械制造股份有限公司



监事会



2017年8月22日




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