公告日期:2017-05-18
证券代码:837294 证券简称:鼎宇股份 主办券商:国融证券
江苏鼎宇机械制造股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月16日
2、会议召开地点:公司四楼会议室
3、会议召开方式:现场和通讯
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长唐亮
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第九次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2017年 4月25日以公告形式发出,满足召开年度股东大会应提前 20天通知的要求,本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,
持有表决权的股份38,380,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告》的议案
1、议案表决结果:
同意股数38,380,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于公司2016年年度财务报告》的议案
1、议案表决结果:
同意股数38,380,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案
1、议案表决结果:
同意股数38,380,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017年度财务
预算报告》的议案
1、议案表决结果:
同意股数38,380,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于公司2016年年度利润分配方案》的议案
1、议案内容
经审议一致同意2016年年度利润不进行分配。
2、议案表决结果:
同意股数38,380,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于公司预计2017年度日常关联交易》的议案
1、议案内容
根据财务部门预估,2017年未有日常关联交易。
2、议案表决结果:
同意股数38,380,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于公司2016年年度……
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