公告日期：2017-04-10

证券代码：837294 证券简称：鼎宇股份 主办券商：国融证券



江苏鼎宇机械制造股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2017年4月10日以公告的形式发出，满足召开年度股东大会应提前15天通知的要求，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月26日9时



结束时间：2017年4月26日11时



若采用通讯方式表决，在会议当天以邮件的方式进行表决。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场和通讯方式召开。



本次会议采取现场和通讯两种表决方式，各位股东应选择其中一种方式表决，如果同一表决出现两种表决方式，以第一次投票表决方式为准。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月20日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，请注明相关人员身份。



(七)会议地点：公司4楼会议室



二、会议审议事项



（一）、审议《关于接受肖武辞去公司董事的申请及任命薛贤为公司董事》的议案



1、议案内容 公司原董事肖武因个人原因辞去公司董事的职务，



为完善董事会治理，保证董事会的运作及决策合法有效，经董事长推荐并协商，董事会决定提名薛贤为公司董事，任期与第一届董事会一致。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年4月26日上午8时至8时45分



(三)登记地点:



江苏省无锡市惠山区阳山镇陆通路16号公司4楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：江苏省无锡市惠山区阳山镇陆通路 16号 联系人：鲍婷



婷 电话：0510-83052128 传真：0510-83053001



(二)会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。



(三)临时提案



临时议案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



江苏鼎宇机械制造股份有限公司



董事会



2017年4月10日




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