公告日期：2017-02-17

公告编号：2017-001



证券代码：837294 证券简称：鼎宇股份 主办券商：国融证券



江苏鼎宇机械制造股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间：2017年2月14日。



2、会议召开时间：2017年2月17日



3、会议召开地点：公司4楼会议室



4、会议召开方式：现场和通讯



5、会议召集人：董事长唐亮



6、会议主持人：董事长唐亮



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，其中董事肖武和孙国



强由于工作原因不能参加本次董事会现场会议，2位董事以通讯方式



参加会议并进行表决。



二、议案审议情况



公告编号：2017-001



（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案



1、议案内容



公司原聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，因公司战略发展的需要，经双方协商一致，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。该议案具体内容详见2017年2月17日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司会计师事务所变更的公告》（公告编号：2017-002）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请2017年第一次临时股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会》议案



1、议案内容



公司拟于2017年3月5日召开2017年第一次临时股东大会，并



将上述一议案提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



公告编号：2017-001



本议案不涉及关联交易事项。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



江苏鼎宇机械制造股份有限公司



董事会



2017年2月17日




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