公告日期：2017-10-23

公告编号：2017-065



证券代码：837293 证券简称：联诚发 主办券商：安信证券



深圳市联诚发科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市联诚发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年



10月 20 日上午 10：00 在公司会议室召开了第一届董事会第十七



次会议，会议通知已于 2017年10月 14 日以电话方式送达。会议



应出席董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5人，会议由董事长



黄青锋先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。



本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市联诚发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作决议合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会以现场表决方式审议通过了以下事项：



审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；



议案内容：详见公司于2017年10月23日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市联诚发科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-066）。



公告编号：2017-065



1、议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



2、回避表决情况：



不存在关联关系，不需要回避。



3、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《第一届董事会第十七次会议决议》。



深圳市联诚发科技股份有限公司



董事会



2017年 10月 23日




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