公告日期：2017-10-13

深圳市联诚发科技股份有限公司



2017 年第二次股票发行方案



住所：深圳市宝安区西乡固戍社区宝安大道旁



三围红湾工业园A幢一、二、三、五楼



主办券商



住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28楼A02单元二〇一七年十月



声明：



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......14



四、其他需要披露的重大事项......15



五、中介机构信息......15



六、有关声明......17



释义



释义项目 释义



联诚发、公司、发行人 指 深圳市联诚发科技股份有限公司



股东大会 指 深圳市联诚发科技股份有限公司股东大会



《公司章程》 指 《深圳市联诚发科技股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《投资者适当性管理细 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试



指



则（试行）》 行）》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市竞天公诚律师事务所



会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



元 指 人民币元



一、公司基本信息



（一）公司名称：深圳市联诚发科技股份有限公司



（二）证券简称：联诚发



（三）证券代码：837293



（四）注册地址：深圳市宝安区西乡固戍社区宝安大道旁三围红湾工业园A幢一、二、三、五楼



（五）办公地址：深圳市宝安区西乡固戍社区宝安大道旁三围红湾工业园A幢一、二、三、五楼



（六）联系电话：0755-66833488



（七）法定代表人：黄青锋



（八）董事会秘书：毛强军



二、发行计划



（一）发行目的



公司正处于快速发展阶段，对资金需求较大，本次股票发行募集资金将用于偿还公司借款、补充流动资金，以提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，进一步加强公司的竞争力，确保公司未来战略发展规划及经营目标的实现。公司经审慎讨论后拟定了本次股票发行方案。



（二）发行对象



1、现有股东的优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”



根据联诚发《公司章程》第十五条之规定：公司定向发行或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。



因此，本次股票发行，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。