公告日期：2018-04-12

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：光大证券



江苏迪威高压科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次股东大会的议案已于2018年4月12日由公司第一届董



事会第九次会议审议通过。本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月10日10时00分



结束时间：2018年05月10日11时30分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、上海嘉隆律师事务所严柏松、周婷婷律师。



（七）会议地点：张家港市锦丰镇公司会议室。



二、会议审议事项



1.《2017年度董事会工作报告》



2.《2017年度监事会工作报告》



3.《2017年年度报告及摘要》



4.《2017年年度财务决算报告》



5.《关于2017年度利润分配的议案》



6.《2018年度财务预算报告》



7.《关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的



审核报告的议案》



8.《关于续聘北京永拓会计师事务所〈特殊普通合伙〉的议案》 9.《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



10.《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》



11.《关于补充确认关联方为公司提供担保的关联交易的议案》三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证和持股证书；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股证书和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东持股证书；4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印盖并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东持股证明。



（二）登记时间:2018年5月9日09时00分至12时00分,13时30



分至17时00分。



（三）登记地点



张家港市锦丰镇公司公议室



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：陈美娟



联系电话：0512-56956301



传真：0512-56956306



邮箱：chenmj@zjgdvp.com.cn



（二）会议费用：参加会议的费用由出席人员自理。



（三）临时提案



临时议案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第九次会议决议》（二）经与会监事签字确认的《第一届监事会第六次会议决议》（三）本次会议的议案文本。



江苏迪威高压科技股份有限公司



董事会



2018年4月12日




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