公告日期:2017-11-15
公告编号:2017-024
证券代码:837289 证券简称:迪威高压 主办券商:光大证券
江苏迪威高压科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
江苏迪威高压科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年
11月15日上午在本公司三楼会议室召开第一届董事会第八次
会议,会议通知于2017年11月3日以书面送达的方式发出。
会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长艾建
中先生主持。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《补充审议与上海申旋实业有限公司的关联交易的
议案》
1、议案内容
公告编号:2017-024
对公司与上海申旋实业有限公司发生的关联交易进行补充审议,详见 2017年 8月 10日披露于全中国小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)的2017-019《江苏迪威高压科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告》。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
关联董事艾建中先生、周红女士,对该议案回避表决。
(二)审议通过《关于提请召开2017 年第三次临时股东大会的议
案》。
1、议案内容:
《补充审议与上海申旋实业有限公司的关联交易的议案》尚需提交临时股东大会审议,提议召开2017年第三次临时股东大会。
2、表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。
3、回避表决情况:
关联董事艾建中先生、周红女士,对该议案回避表决。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《江苏迪威高压科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
江苏迪威高压科技股份有限公司
董事会
2017年11月15日
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