公告日期:2017-05-17
证券代码:837289 证券简称:迪威高压 主办券商:光大证券
江苏迪威高压科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月16日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长艾建中先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,股
东艾建中和艾建华由本人出席,张家港保税区迪威商务咨询合伙企业授权委托代表艾建中出席,股东李晓未出席,出席股东持有表决权的股份16,834,691股,占公司股份总数的100.00%,未出席股东持有表决权的股份409股,占公司股份总数的0.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
董事会对2016年的工作总结和对2017年的工作展望。
2、议案表决结果:
同意股数16,834,691股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
监事会对2016年的工作总结和对2017年的工作展望
2、议案表决结果:
同意股数16,834,691股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》
1、议案内容
详见披露于全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)的《江苏迪威高压科技股份有限公司
2016年年度报告及摘要》。
2、议案表决结果:
同意股数16,834,691股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
2016年度财务决算报告。
2、议案表决结果:
同意股数16,834,691股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及交联交易事项,不适用回避表决。
(五)审议通过《2016年度利润分配的议案》
1、议案内容
根据公司经营发展情况,决定2016年度暂时不进行利润分配。
2、议案表决结果:
同意股数16,834,691股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(六)审议通过《2017年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
……
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