公告日期：2016-10-12

公告编号：2016-014

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：光大证券

江苏迪威高压科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知于2016年10月8日以书面形式发出，会议于2016年10月12日以现场召开方式举行。公司董事长艾建中先生主持会议，应参加的董事5名，实际参加的董事5名。会议召开与召集符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、议案审议情况

与会董事经过讨论，一致通过以下决议：

（一） 审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：更换会计师事务所，不再续聘天健会计师事务

所（特殊普通合伙），拟聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司年度财务报告审计 公告编号：2016-014

工作。

2. 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 以上议案，董事会决定提交公司2016年第五次临时股东

大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《江苏迪威高压科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2016年10月12日


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