公告日期:2016-08-18
公告编号:2016-009
证券代码:837289 证券简称:迪威高压 主办券商:光大证券
江苏迪威高压科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
江苏迪威高压科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016
年8月16日上午在本公司三楼会议室召开第一届董事会第四次会议,会议通知于2016年8月5日以书面送达的方式发出。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长艾建中先生主持。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式,通过如下议案:
(一)审议通过《关于〈江苏迪威高压科技股份有限公司2016年半
年度报告〉的议案》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案不涉及董事回避事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《江苏迪威高压科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
公告编号:2016-009
(二)《2016年度半年度报告》。
江苏迪威高压科技股份有限公司
董事会
2016年8月18日
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