公告日期：2016-08-18

公告编号：2016-010

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：光大证券

江苏迪威高压科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况

（一）会议召开情况

江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议的书面通知于2016年8月5日以书面送达的方式发出，会议于2016年8月16日上午在本公司三楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席卢士梅主持。

会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议《关于〈江苏迪威高压科技股份有限公司2016年半年报

报告〉的议案》

1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1） 半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 公告编号：2016-010

程和公司内部管理制度的各项规定。

（2） 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让

系统有限公司的各项规定，未发现公司2016的半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年半年度报告》真实地反映出公司2016年半年度的经营成果和财务状况。

（3） 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人

员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：

表决情况：本议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

（一） 经与会监事签字确认的《江苏迪威高压科技股份有限公

司第一届第三次会议决议》。

（二） 《2016年度半年度报告》。

江苏迪威高压科技股份有限公司

监事会

2016年8月18日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。