公告日期：2024-01-17

江苏迪威高压科技股份有限公司

章程

（经公司 2016 年创立大会暨第一次临时股东大会审议通过，2020 年
4 月 10 日第二届董事会第四次会议审议修改，并于 2020 年度股东大
会审议批准实施；经 2022 年 5 月 30 日第三届董事会第四次会议审
议修改，并于 2022 年度第二次临时股东大会审议批准实施；经 2022
年 8 月 29 日第三届董事会第六次会议审议修改，并于 2022 年度第
四次临时股东大会审议批准实施；经 2023 年 11 月 3 日第三届董事
会第十二次会议审议修改，并于 2023 年度第一次临时股东大会审议
批准实施；经 2023 年 12 月 29 日第三届董事会第十四次会议审议修
改，并于 2024 年度第一次临时股东大会审议批准实施）

迪威高压

NEEQ:837289

二〇二四年一月十七日


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份......1

第一节 股份发行 ...... 1

第二节 股份增减和回购 ...... 2

第三节 股份转让 ...... 2
第四章 股东和股东大会 ...... 3

第一节 股东 ...... 3

第二节 股东大会的一般规定...... 4

第三节 股东大会的召集 ...... 5

第四节 股东大会的提案与通知...... 6

第五节 股东大会的召开 ...... 7

第六节 股东大会的表决和决议...... 8
第五章 董事会......10
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 16
第七章 监事会......16
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 18
第九章 通知和公告 ...... 18
第十章 投资者关系管理和信息披露...... 19
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 20
第十二章 修改章程 ...... 22
第十三章 争议的解决 ...... 22
第十四章 党组织 ...... 22
第十五章 附则......23

江苏迪威高压科技股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）制定的有关规定以及《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。经张家港迪威高压管件有限公司股东会同意以整体变更方式设立，在苏州市工商行政管理局注册登记。

第三条公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条公司注册名称:

中文全称：江苏迪威高压科技股份有限公司

公司住所: 乐余镇乐中路 3-6。

公司注册资本为人民币 47438250 元。

公司为股份有限公司，经营期限为长期（以工商登记信息为准）。

第五条董事长为公司的法定代表人。

第六条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第八条本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人和公司董事会确定的其他人员。

第二章经营宗旨和范围

第九条公司的经营宗旨: 以服务为基础，以信誉求生存，以品质求发展，抓管理出效益。第十条经依法登记，公司的经营范围是：高档建筑五金件、水暖器材及五金件的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第十条经依法登记，公司的经营范围是：经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；……
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