公告日期：2023-04-27

光大证券股份有限公司

关于江苏迪威高压科技股份有限公司

2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“迪威高压”、“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116 号）及相关安排，并根据公司自查和日常督导情况，对公司 2022 年度的公司治理情况进行了专项核查并出具核查报告。

一、内部制度建设情况

公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定完善内部制度建设，具体情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完 是

善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 否

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未建立《内幕知情人登记管理制度》，公司
已严格根据《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等业务相关要求，建立内部管理制度，在内部管理制度建设方面不存在重大问题，在内幕知情人管理方面不存在违反法律法规、业务规则等情形。公司将根据公司实际情况择期设立相应制度。

二、机构设置情况

公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人；公司监
事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 3 人，其中 2 人担
任董事。

2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数 否

超过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 否

公司是否设置以下机构或人员：

事项 是或否

审计委员会 否

提名委员会 ……
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