公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-010

证券代码：837288 证券简称：美舫科技 主办券商：开源证券

苏州美舫科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年发生 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 关联方委托制作、 10,000,000.00 3,301,886.70 结合现有业务而预计
商品、提供 研发项目 2023 年的发生金额

劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 10,000,000.00 3,301,886.70 -

（二） 基本情况
关联方基本情况：
名称：福建美舫时代科技有限公司
住所：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 14 号办公楼 4-21
实际控制人：涂强
主营业务：技术服务、技术开发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电

公告编号：2023-010

子产品销售；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；
注册资本：1,600 万元
关联关系：涂强为苏州美舫科技股份有限公司董事
依据现有业务发展情况，福建美舫时代科技有限公司预计委托公司进行数字孪生相关业务的制作、研发等关联交易事项，预计 2023 年度发生业务的关联交易金额在 1000万左右。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十次会议审议《关于预计 2023 年度日
常性关联交易的议案》。该议案关联董事廖永斌、涂强和杨宇鑫回避表决，无关联董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方委托制作、研发项目依据市场公允定价。关联交易定价公允合理，不存在损害其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

依据发生的项目业务，公司与福建美舫时代科技有限公司按照委托内容进行相关业务合同签订。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

上述关联交易属于公司的正常业务行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。符合全体股东和公司的利益，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性，均不产生任何负面影响。六、 备查文件目录


公告编号：2023-010

《苏州美舫科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

苏州美舫科技股份有限公司
董事会
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