公告日期:2019-04-01
公告编号:2019-024
证券代码:837285 证券简称:天美生物 主办券商:东吴证券
西安天美生物科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡永卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人,持有表决权的股份总数27,595,000股,占公司有表决权股份总数的98.5536%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容:
根据公司发展情况,综合考虑国内资本市场趋势变化和公司自身业务经营发展需要,进一步降低公司财务运营费用,集中精力整合公司业务。经慎重考虑,公司拟申请
公告编号:2019-024
在全国中小企业转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数27,505,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.6739%;反对股数40,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.1449%;弃权股数50,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.1812%。
3.回避表决情况
本次表决不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件;
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。2.议案表决结果:
同意股数27,505,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.6739%;反对股数40,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.1449%;弃权股数50,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.1812%。
3.回避表决情况
本次表决不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为充分保护公司可能存在的异议股东利益,实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见公司
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于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安天美生物科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-014)。
2.议案表决结果:
同意股数27,505,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.6739%;反对股数40,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.1449%;弃权股数50,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.1812%。
3.回避表决情况
本次表决不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司由于业务开展需要,拟增加经营范围,将《公司章程》第十一条经营范围:由“植物提取物、植化产品的合成、精细化工产品的研发、生产、销售;生物技术、化工技术领域的技术服务;健康食品、保健食品的研发、生产、销售及技术转让;货物和技术的进出口经营;化妆品的……
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