公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-023
证券代码：837285 证券简称：天美生物 主办券商：东吴证券
西安天美生物科技股份有限公司

关于增加营业范围并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

西安天美生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条经营范围：“植物提取物、植第十一条经营范围：“植物提取物、植化产品的合成、精细化工产品的研发、化产品的合成、精细化工产品的研发、生产、销售；生物技术、化工技术领域生产、销售；生物技术、化工技术领域的技术服务；健康食品、保健食品的研的技术服务；健康食品、保健食品的研发、生产、销售及技术转让；货物和技发、生产、销售及技术转让；货物和技

公告编号：2019-023
术的进出口经营；化妆品的研发、生产、术的进出口经营；化妆品、预包装食品、
销售；普通货物运输。” 消毒产品、个人卫生用品、保健用品的
研发、生产、销售；普通货物运输，增
值电信业务。”

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次增加经营范围并修改《公司章程》是公司战略规划和经营需要,有助于公司进一步开展增值业务，对公司经营不存在不利影响。
四、备查文件
西安天美生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

西安天美生物科技股份有限公司
董事会
2019年3月29日

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