公告日期：2018-02-13
公告编号：2018-007

证券代码：837285 证券简称：天美生物 主办券商：兴业证券

西安天美生物科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

西安天美生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第二十一次会议于 2018 年 2 月 13 日以现场方式召开。会议通知

于 1 月 28 日以专人送达方式送达至各位董事，董事会会议通知中包

括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议

由董事长胡永卫先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事

5 人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》、《西安天美生物科技股份有限公司章程》和《西

安天美生物科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

二、 会议审议事项及表决情况

本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督

导协议的议案》

1、议案内容

公告编号：2018-007

为满足公司发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友

好协商，双方决定解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除

持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具

无异议函之日生效。

2、议案表决结果

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的

议案》

1、议案内容

为满足公司发展需要，公司拟与东吴证券股份有限公司（以下简

称“东吴证券”）签署《持续督导协议书》，由东吴证券承接公司的持

续督导工作，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无

异议函之日生效。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督

导协议的说明报告》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致

解除持续督导协议操作指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事件向

公告编号：2018-007

全国股份转让系统出具说明报告。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持

续督导主办券商相关事宜的议案》

1、议案内容

关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商

相关事宜的议案

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司注销子公司的议案》

1、议案内容

由于公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，公司拟

注销全资子公司吉林万山源生物科技有限公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

披露的公司《关于注销子公司公告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案无需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的

公告编号：2018-007

议案》

1、议案内容

公司拟定于2018年2月28日召开2018年第二次临时股东大会，具

体事宜详见《西安天美生物科技股份有限公司2018年第二次临时股东

大会通知》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

三、 备查文件

《西安天美生物科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会

议决议》

西安天美生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日