公告日期：2020-07-29

证券代码：837282 证券简称：赛能杰主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

采用现场投票方式表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 14 日上午九点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837282 赛能杰 2020 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

赛能杰高新技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《赛能杰高新技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-020）。
（二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《赛能杰高新技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）。

（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《赛能杰高新技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。
（四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《赛能杰高新技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-023）。
（五）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《赛能杰高新技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-024）。
（六）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《赛能杰高新技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-025）。
（七）审议《关于提名王汝芳先生为公司董事的议案》

因公司发展需要，公司董事长刘洪先生提名王汝芳为公司董事。任职期限自本会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

以下为王汝芳先生简历：王汝芳：男，汉族，中共党员，1962 年 12 月出生，
教授级高级工程师。中国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月毕业于北京科技

大学热能工程专业，2008 年 9 月获得长江商学院 EMBA 硕士学位。

1983 年 8 月至 2001 年 9 月，在北京首钢设计院工业炉室任设计员、室主任。
2001 年 9 月至 2011 年 11 月，任北京神雾热能技术有限公司董事，副总经理、
执行总裁。2011 年 11 月至 2020 年 6 月，任北京神雾环境能源科技集团董事、
副总经理，其中：2012 年 9 月至 2……
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