公告日期：2021-04-26

证券代码：837281 证券简称：诺维北斗 主办券商：国海证券
陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：王蓓蓓
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度董事会工
作报告》议案
1.议案内容：
《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》共有四个部
分，分别是：公司治理情况，公司财务及经营情况，董事会工作情况及对公司工作的总体评价，董事会 2021 年度工作计划。对公司董事会 2020 年度各项工作进行了全面的分析和总结，对 2021 年度工作进行了规划和安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告及
摘要》议案
1.议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2020 年年度报告及摘要》，有关内容说明如下：

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》共有九个部分，分别是：重要提示、目录和释义，公司概况，会计数据、经营情况和管理层分析，重要事件，股份变动、融资和利润分配，董事、监事、高级管理人员及核心员工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告，备查文件目录。对公司 2020 年度各项工作进行了全面、详细的分析和总结。

《2020 年年度报告摘要》共有三个部分，分别是：重要提示，主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度总经理工
作报告》议案
1.议案内容：


《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》共有三个部分，分别是：2020 年度经营情况，2020 年度公司财务状况、经营成果和现金流量分析，2021 年度经营目标。公司总经理对公司 2020 年度各项经营工作进行了全面的分析和总结，对 2021 年度经营工作制订了计划和目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度财务决算
报告》议案
1.议案内容：

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》共有五个部分，分别是：公司财务报表审计情况，合并范围的变更，主要财务数据和财务指标，基本财务状况、经营成果和现金流情况分析，对外担保及其他事项。对公司 2020 年度财务状况进行了全面的总结，对各项财务数据及变动原因进行了深入的分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算
报告》议案
1.议案内容：

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》共有五个部分，分别是：行业发展趋势，公司发展战略，经营计划，经营目标，2021 年
度财务预算表。对公司所处行业的发展趋势进行了分析，并根据公司的发展战略，制订了 2021 年度经营计划、经营目标及财务预算表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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