公告日期：2017-08-21

证券代码：837279证券简称：华硕精瓷 主办券商：中银证券



郑州华硕精密陶瓷股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月18日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：蔡鸣



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份13,992,652股，占公司股份总数的100.00%。



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二、议案审议情况



1、审议并通过《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司变更公司名称的议案》。



议案内容：公司名称由“郑州华硕精密陶瓷股份有限公司”变更为“上海华硕精瓷陶瓷股份有限公司”。



议案表决结果：同意股数13,992,652股，占本次股东大会有表



决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



2、审议通过《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司变更公司注册地的议案》。



议案内容：公司注册地由“郑州高新区桃花里”变更为“上海松江区佘山镇成业路301号”。



议案表决结果：同意股数13,992,652股，占本次股东大会有表



决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、审议通过《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司变更注册资金的议案》。



议案内容：公司注册资金变更为人民币1,500.00万元。



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议案表决结果：同意股数13,992,652股，占本次股东大会有表



决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、审议通过《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司修改章程的议案》。



议案内容：公司章程修改如下：



第一章总则项下第一条中“郑州华硕精密陶瓷股份有限公司”修改为“上海华硕精瓷陶瓷股份有限公司”。



第一章总则项下第三条修改为：公司注册名称：上海华硕精瓷陶瓷股份有限公司。



第一章总则项下第四条修改为：公司住所：上海市松江区佘山镇成业路301号（邮政编码：201602）。



第二章经营宗旨和范围项下第十二条修改为：经依法登记，公司经营范围为：研制、开发、销售碳化硅系列产品：货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。



议案表决结果：同意股数13,992,652股，占本次股东大会有表



决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有……
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