公告日期:2017-08-07
一、会议召开和出席情况
郑州华硕精密陶瓷股份有限公司第一届董事会第十二次会议会
议于2017年8月3日上午9时30分在公司会议室召开。会议应到董
事5名,实到董事5名,会议通知于7月15日以电话形式通知各位
董事。董事长蔡鸣主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事
会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
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