公告日期：2017-04-26

证券代码：837279 证券简称：华硕精瓷 主办券商：中银证券



郑州华硕精密陶瓷股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



郑州华硕精密陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年4月25日上午9时30分在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月3日以电话形式通知各位董事。董事长蔡鸣主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、 会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过了《关于<2016 年度总经理工作报告>的议案》。



议案内容：《2016 年度总经理工作报告》



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



2、审议通过了《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》，并



提请股东大会审议。



议案内容：《2016 年度董事会工作报告》



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提



请股东大会审议。



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、审议通过了《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》，并提



请股东大会审议。



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



5、审议通过了《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》，



并提请股东大会审议。



议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn )披露的公司《2016 年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



6、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年5月16日召开2016年年度股东大会。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



8、审议通过了《关于2016年度利润分配方案及资本公积、盈余



公积转增股本》的议案,并提请股东大会审议；



议案内容：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017



年 4月 25日出具的标准无保留意见《审计报告》（天职业字



[2017]11210号），截止2016年12月31日，公司总股本为6,000,000



股，资本公积352,777.90元，未分配利润20,347,885.31元。



现根据《公司章程》的相关规定，经研究决定，关于公司2016年



度拟定以下分配方案：



每股派送现金红利 2.24475元，共计派送税前现金股利



13,468,503.1元。剩余未分配利润以总股数6,000,000为基数，每 10



股送红股11.465股，共计转送股票6,879,000股。



公司拟以现有总股本6,000,000股为基数，以资本公积向全体股东



每10股转增0.5879617股，合计转增352,777股；以盈余公积向全体



股东每10股转增1.2681267股，合计转增760,876股(留存盈余公积



1,500,000.15元高于转增前注册资本的25%，符合公司法相关规定）。



本次转（送）股合计7,992,653股（每股面值1元），送股和转增



完成后总股本增至13,992,653股（最终以中国证券登记结算公司北京



分公司确认为准）。



表决结果：同意5票；反对0票；弃……
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