公告日期:2016-12-20
公告编号:2016-024
证券代码:837279 证券简称:华硕精瓷 主办券商:中银证券
郑州华硕精密陶瓷股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年12月17日
2.会议召开地点:郑州高新区桃花里
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蔡鸣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2016年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份6,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2016-024
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司向全资子公司上海华硕嘉泰精密陶瓷有 限公司增资人民币6000万元》的议案
1.议案内容
根据公司发展需要,公司拟向全资子公司上海华硕嘉泰精密陶瓷有限公司增资人民币6000万元,其中3000万用于增加子公司注册资本,剩余3000万元计入子公司资本公积。缴纳方式为认缴,期限为自本决议通过股东大会起三年。
2.议案表决结果:
同意股数 6,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
郑州华硕精密陶瓷股份有限公司2016 年第二次临时股东大会决议
郑州华硕精密陶瓷股份有限公司
董事会
2016年12月20日
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