公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-072



证券代码：837278 证券简称：皓元医药 主办券商：德邦证券



上海皓元医药股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月26日



2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路720弄2



号304室公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长郑保富



6.召开情况合法性、合规性、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件,符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份45,975,960股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-072



二、议案审议情况



(一)审议通过关于《上海皓元医药股份有限公司员工持股计划》的议案



1.议案内容



公司拟实行员工持股计划，员工为目前公司及子公司的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员或业务人员以 及本公司董事会认为适合持股的相关员工，总数不超过90名员工。员工为持股平台宁波臣曦投资合伙企业（有限合伙）、上海臣骁企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人，员工通过宁波臣曦投资合伙企业（有限合伙）和上海臣骁企业管理咨询中心（有限合伙）间接 持有公司的股票。公司员工持股计划具体内容详见2017年12月11日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海皓元医药股份有限公司员工持股计划》（公告编号:2017-067）。



2.议案表决结果：



同意股数 44,975,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容涉及关联交易事项，关联股东上海臣骁企业管理咨 询中心（有限合伙）回避表决，本议案由其他 11 名非关联股东进行表决。



公告编号：2017-072



三、备查文件目录



(一）《上海皓元医药股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议》。



上海皓元医药股份有限公司



董事会



2017年12月26日




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