公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-062



证券代码:837278 证券简称:皓元医药 主办券商:德邦证券



上海皓元医药股份有限公司



2017年第一届董事会第十六次会议



决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)通知于2017年11月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事，会议于2017年11月28日以现场表决的方式召开。公司现有董事5人，出席会议的董事5人，表决董事3人。会议由董事长郑保富主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：（一）审议通过《关联方为公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请最高债权额提供最高额保证合同》的议案



公告编号：2017-062



议案内容：因经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请不超过1000万元的最高债权额度，最高债权额度期限为1年，本次贷款由郑保富、刘怡姗、高强、刘艳、上海皓元生物医药科技有限公司提供最高额保证担保。



表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：关联董事长郑保富先生、董事高强先生回避表决。



表决结果：通过。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大



会》的议案



议案内容：公司将于2017年12月13日上午9时30分在中国（上



海）自由贸易试验区蔡伦路720弄2号304室公司会议室召开公司



2017年第六次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的



议案。



表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：无。



表决结果：通过。



三、备查文件



（一）《上海皓元医药股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



公告编号：2017-062



特此公告



上海皓元医药股份有限公司



董事会



2017年11月28日




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