公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-048
证券代码:837278 证券简称:皓元医药 主办券商:德邦证券
上海皓元医药股份有限公司
2017年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会》的议案,公司定于2017年9月7日召开 2017 年第四次临时股东大会,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年09月07日09时30分
结束时间:2017年09月07日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2017-048
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路720弄2号304
室公司会议室
二、会议审议事项
1.《关于<公司 2017 年半年度资本公积金转增股本预案>的议
案》;
2.《关于修改<公司章程>的议案》;
3.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资本公积金转增股本相关事宜的议案》;
4.《关于<公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的, 公告编号:2017-048
应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年9月7日9:30
(三)登记地点:
中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路720弄2号304室公司会议
室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:沈卫红
联系电话:021-51870955
传真:021-58955996
联系地址:中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路720弄2号304
室
(二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十四次会议决议(二)经与会监事签字确认的公司第一届监事会第五次会议决议上海皓元医药股份有限公司
董事会
2017年8月23日
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