公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-044
证券代码:837278 证券简称:皓元医药 主办券商:德邦证券
上海皓元医药股份有限公司
2017年第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届监事会
第五次会议 (以下简称“会议”) 通知于 2017年8月13日以书面、电
话、传真、电子邮件等方式通知全体监事,会议于 2017年8月23日以
现场表决的方式召开。公司现有监事3人,出席会议的监事3人,表决监事3人。会议由监事会主席杨成武主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会监事审议,会议以投票表决的方式,审议通过如下议案: (一)审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》
公告编号:2017-044
议案内容:该议案内容详见2017年8月23日披露于登载在全国中
小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海皓元医药股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-045)。
表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权;
回避表决情况:无
表决结果:通过。
(二)审议通过《关于<公司2017年半年度资本公积金转增股本
预案>的议案》
议案内容:该议案内容详见2017年8月23日披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海皓元医药股份有限公司2017年半年度资本公积金转增股本预案》(公告编号:2017-046)。
表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权;
回避表决情况:无
表决结果:通过。该议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司2017年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》
议案内容:该议案内容详见2017年8月23日披露于登载在全国
中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海皓元 公告编号:2017-044
医药股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》(公告编号:2017-047)。
表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权;
回避表决情况:无
表决结果:通过。该议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)《上海皓元医药股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
特此公告
上海皓元医药股份有限公司
监事会
2017年8月23日
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