公告日期：2017-05-31

证券代码：837278 证券简称：皓元医药 主办券商：德邦证券



上海皓元医药股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



因经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请续授信 1,500万元的最高债权额度，最高债权额度期限为1年，本次贷款由关联方郑保富、刘怡姗、高强、上海皓元生物医药科技有限公司、上海安戌信息科技有限公司提供最高额保证担保。



(二)关联方关系概述



1、公司实际控制人为郑保富和高强，郑保富担任公司董事长和法定代表人，高强担任公司的董事。实际控制人郑保富、高强为公司向南京银行股份有限公司上海分行申请续签授信 1,500万元的最高债权额提供最高额保证担保，上述担保行为构成关联交易。



2、刘怡姗是郑保富之妻，间接持有公司股份。



3、上海皓元生物医药科技有限公司是本公司的全资子公司。



4、上海安戌信息科技有限公司是本公司的控股股东。



(三)表决和审议情况



该关联交易已经由公司第一届董事会第十三次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》及《上海皓元医药股份有限公司章程》规定，公司关联董事长郑保富先生、关联董事高强先生履行了回避表决程序。上述议案需经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在有关部门批准情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



郑保富 上海市浦东新区晨晖路 - -



825弄22号1101室



刘怡姗 上海市浦东新区晨晖路 - -



825弄22号1101室



高强 上海市浦东新区广兰路 - -



50弄58号502室



上海安戌信息科 上海市浦东新区南汇新 有限责任公司



技有限公司 城镇环湖西一路333号 （台港澳与境 郑保富



C座F143室 内合资）



上海皓元生物医 中国（上海）自由贸易 有限责任公司



药科技有限公司 试验区蔡伦路720弄2 （法人独资） 郑保富



号601室



(二)关联关系



1、公司实际控制人为郑保富和高强，郑保富担任公司董事长和法定代表人，高强担任公司的董事。实际控制人郑保富、高强为公司向银行申请最高债权额度贷款事宜提供最高保证担保，此行为构成关联交易。



2、刘怡姗是郑保富之妻，间接持有公司股份。



3、上海皓元生物医药科技有限公司是本公司的全资子公司。



4、上海安戌信息科技有限公司是本公司的控股股东。



三、交易协议的主要内容



因经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请续授信 1,500万元的最高债权额度，最高债权额度期限为1年，本次贷款由关联方郑保富、刘怡姗、高强、上海皓元生物医药科技有限公司、上海安戌信息科技有限公司提供最高额保证担保。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易担保，关联方不向公司收取任何费用，无相关财务费用，无需公司提供反担保，不存在损害公司或其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易所担保的贷款主要用于公司的采购原材料货款，解决公司业务和经营发展的资金需求。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易所担保的贷款主要用于……
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