公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-048

证券代码：837277 证券简称：冠群信息 主办券商：招商证券

北京冠群信息技术股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



北京冠群信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年10月22日在北京市海淀区金源时代商务中心2号楼A座8F会议室以现场方式召开。会议通知于10月15日以公示公告方式发出。本次会议应出席职工代表9名，实际出席会议代表9名。



会议由王焕平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京冠群信息技术股份有限公司章程》的有关规定。召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况



经与会代表审议，以现场举手表决的方式，一致通过以下议案：

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会职工代表监事的议案》。





公告编号：2018-048

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，现选举新任职工代表监事。与会职工代表选举白雪为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。白雪将与公司2018年第六次临时股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。



经查询全国法院失信被执行人名单（http://shixin.court.gov.cn/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）、证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），白雪不属于失信联合惩戒对象。



议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占公司职工代表总数所持表决票的100%。

三、备查文件目录



《北京冠群信息技术股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》



北京冠群信息技术股份有限公司

董事会


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