公告日期:2018-10-23
公告编号:2018-046
证券代码:837277 证券简称:冠群信息 主办券商:招商证券
北京冠群信息技术股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月20日
2.会议召开地点:北京市海淀区金源时代商务中心2号楼A座8F会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月15日以电话方式发出
5.会议主持人:王辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人》议
案
1.议案内容:
公司第一届监事会将于2018年11月11日届满,鉴于公司经营管理需要,监事会拟提名王辉先生、薛馨枫先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,上述两位候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的职
公告编号:2018-046
工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。
经查询全国法院失信被执行人名单(http://shixin.court.gov.cn/)、信用中国(http://www.creditchina.gov.cn)、证券期货市场失信记录查询平台(http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub),王辉先生、薛馨枫先生均不属于失信联合惩戒对象。
第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前,第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京冠群信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
北京冠群信息技术股份有限公司
监事会
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