公告日期:2018-11-30
公告编号:2018-048
证券代码:837275 证券简称:国通股份 主办券商:长江证券
国通实业(上海)股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月30日
2.会议召开地点:上海市闵行区闵虹路166弄城开中心T3-20F
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月27日以电话方式发出
5.会议主持人:王刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会选举王刚先生担
任公司第二届董事会董事长,为续任,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查,王刚先生不属于失信联合惩戒对象,具备
公告编号:2018-048
担任公司董事长的资格,符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名,聘任王刚先生为公司总经理,为续任,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查,王刚先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名,聘任金昌焕、曾黎斌、吴晓航、丁爱宏为公司副总经理,为续任,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查,金昌焕、曾黎斌、吴晓航、丁爱宏未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
公告编号:2018-048
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名,聘任商翠兰女士为公司财务总监,为续任,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查,商翠兰女士未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名,聘任张红宇先生为公司董事会秘书,为续任,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查,张红宇先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查……
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