公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-036
证券代码:837275 证券简称:国通股份 主办券商:长江证券
国通实业(上海)股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:上海市闵虹路166弄城开中心T3-20F公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》以及《国通实业(上海)股份有限公司章程》的规定,公司对2018年上半年度经营管理情况进行梳理并出具了公司2018年半年度未经审计的半年度财务报告。
公告编号:2018-036
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《国通实业(上海)股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
国通实业(上海)股份有限公司
董事会
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